美国司法部(DOJ)周一在税务上诉法院(CTA)针对逃税罪起诉了所谓的猪肉桶诈骗女王Janet Lim Napoles和她的丈夫Jaime Napoles

司法部门的一份18页的决议日期为3月13日,但最近才向媒体发布,发现可能的原因是反对拿破仑夫妇,认为犯罪已经发生,其中两人可能有罪

该决议由州助理检察官斯图尔特艾伦马里亚诺和马克罗兰艾斯泰帕签署和调查

他们的检察官认为,根据投诉人国内税收局(BIR)的评估,有足够的证据向夫妇收取综合纳税义务6116万美元

“[A]初步调查已经结束,所提供的一系列证据绝对产生了一项根深蒂固的信念,即所起诉的罪行已经发生,并且被告配偶应因审判违反第254条(企图逃离或失败税“)和255项(未归档,供应正确和准确的信息,支付税),经修正

”该决议还由高级助理国家检察官Susan Dacanay和总检察长签署并批准克拉罗阿雷拉诺

“答辩人配偶Janet和Jaime Napoles在2004年,2006年,2008年,2009年,2010年,2011年和2012年纳税年度的所得税税额分别为[P44,711,147.48百万]和[P16,470,402.72百万]”

BIR的投诉指控珍妮特在2004年,2006年,2008年和2009年的所得税申报表中没有提供正确和准确的信息,并且未提交2010年,2011年和2012年的“国际电信规则”

该局采用了针对被告的开支方法,通过争辩说,他们购买了在上述期间超过其宣布收入的不动产,机动车辆和其他投资

Jaime被指控在2009年的ITR中没有提供正确和准确的信息,也没有提交2004年,2006年,2008年,2010年,2011年和2012年的ITR

作者:安肀帏

team
team
team
team
team
team